在金融投资领域，交易所诈骗的手段不断翻新，严重威胁投资者的财产安全。近期，多起典型案例揭示了当下交易所诈骗的新动向。
“DGCX 鑫慷嘉” 平台的爆雷事件引起轩然大波。该平台盗用 “迪拜黄金与商品交易所” 的旗号，宣称能为投资者提供虚拟货币、石油等投资项目，并承诺高达 1% 的单日收益率。为了吸引更多人入局，它以发展下线成员数量确定分成比例，构建起传销式的金字塔结构。投资者需先将人民币兑换为 USDT（一种稳定币）进行入金，平台的内部计价、利润回报及出金也都以 USDT 为单位，利用其国际自由流通性，增加资金追查难度。当大量投资者被高收益吸引而纷纷投入资金后，6 月 25 日，平台突然无法提现，次日系统瘫痪。平台方给出 “公司被监管部门定义为偷税漏税，账户资金被全部冻结” 的借口，还要求用户按持仓金额的 10% 充值 USDT 缴税，纳税后每日产生 1% 收益，累计达 100 枚 USDT 才能提现，且提现手续费高达 50%。最终，公司创办人黄鑫在会员交流群中宣称已在国外，宣告平台停摆，网传该平台涉案金额高达 130 亿元，约 200 万名投资者卷入其中 。
还有一些诈骗团伙打造虚假虚拟货币交易平台，以 “新加坡注册”“持有美英金融牌照” 等虚假宣传包装自己，如 “OURBIT 数字货币交易平台”（欧比特平台）。他们参照比特币市场交易价格伪造交易 K 线图，虚构多种虚拟货币交易假象，营造专业合规的平台形象。同时，诈骗分子化身投资 “老师”，在微信群频繁晒盈利截图，安排 “托儿” 附和，诱导被害人参与高杠杆投资。该平台实际是封闭的 “用户－平台对赌市场”，与外部及国际市场并无真实关联，通过设置 “滑点”、制造 “插针”、推行高杠杆交易等数据操控手段，大幅增加客户亏损概率。对于大额盈利客户，则采用锁定账号、游说追加投资或直接封禁等方式，让客户血本无归。在不到一年时间里，该平台诱骗近 3 万人参与 “投资”，涉案金额达 4.6 亿元 。
这些最新的交易所诈骗案例呈现出一些共同特点：一是利用热门投资概念，如虚拟货币、国际大宗商品交易等，吸引投资者目光；二是构建复杂且隐蔽的资金流转方式，借助虚拟货币的特性规避监管与资金追查；三是采用传销式拉人头模式，快速扩大受骗群体；四是通过虚假宣传与伪造交易数据，营造投资盈利假象。投资者务必保持高度警惕，面对高收益承诺、复杂资金操作以及不明来源的投资平台，要谨慎核实平台资质，不轻易投入资金，避免成为诈骗的受害者，守护好自己的财产安全。
