在加密货币的复杂世界里，crypto 平台本应是资产交易与管理的场所，然而，大量不法平台却沦为诈骗的温床，给无数投资者带来了惨痛损失。
从规模庞大的案件来看，诸多数据触目惊心。2025 年初，鄂州法院审结的 2 起虚拟货币网络诈骗案中，34 名被告人组成的诈骗团伙，借助 “OURBIT 数字货币交易平台”，在短短一年时间里，使得近 3 万人受骗，涉案金额高达 4.6 亿元。他们通过虚假包装，宣称平台 “新加坡注册”“持有美英金融牌照”，伪造交易 K 线图，虚构 9 种虚拟货币交易假象，吸引投资者入局，最终让受害者血本无归。
国际上类似的大规模诈骗也屡见不鲜。美国商品期货交易委员会（CFTC）曾对一起比特币骗局展开调查，Mirror Trading International Proprietary 的创始人兼 CEO 科尼利厄斯・约翰内斯・斯坦伯格，在 2018 - 2021 年间，从美国和世界各地至少 2.3 万名客户手中征集了至少 29421 枚比特币（2021 年 3 月价值一度超 17 亿美元）。该公司声称拥有能为投资者实现重大交易收益的专有软件，实则子虚乌有，这一骗局涉案金额高达 17 亿美元。
香港的 JPEX 加密货币平台爆雷事件同样影响广泛。香港警方调查发现，该平台通过社交媒体网红积极推广，吸引投资者。然而，其旗下实体未获香港证监会发牌，却为部分产品提供极高回报以诱惑投资者。最终，已有逾 1400 名投资者报案，涉案金额超过 10 亿元。
据 FBI 互联网犯罪投诉中心数据显示，2023 年美国加密货币诈骗激增，受害者报告的财务损失达 56 亿美元，比上一年增加 45%，共收到超 69000 起与加密货币欺诈相关的公众投诉。其中，年龄在 30 - 39 岁的人群遭受的加密货币相关金融欺诈显著增加，而 60 岁以上的美国人投诉数量居多。
这些 crypto 平台的诈骗手段多样。有的通过搭建虚假交易平台，仿冒正规平台界面，利用搜索引擎广告让假链接更易被搜索到，待投资者充值后，便以平台 “维护升级” 等理由拒绝提现；有的借助社交平台，包装成 “区块链导师”“华尔街操盘手”，以高收益为诱饵，诱导投资者频繁交易赚取手续费，或直接卷款跑路；还有的以 “杀猪盘” 形式，用感情骗取信任，再诱导投资虚拟货币。
crypto 平台的诈骗问题严重，涉及人数众多，金额巨大。投资者务必保持警惕，认清加密货币投资风险，远离来路不明的平台，选择合法合规的投资渠道，保护自身财产安全。
